A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (14) a Operação Narco Bet, uma importante ação para desarticular uma sofisticada rede de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas, que utilizava empresas de apostas eletrônicas (bets) como principal ferramenta para reintroduzir os recursos ilícitos na economia formal.
O Alvo da Operação: Lavagem de Dinheiro com Apostas
A Operação Narco Bet é um desdobramento da Operação Narco Vela, realizada em fevereiro de 2023, que visou reprimir a rota de tráfico marítimo de cocaína entre a América do Sul e a Europa, descoberta após a apreensão de um veleiro brasileiro pela Marinha dos Estados Unidos.
As investigações atuais se concentraram na fase financeira do esquema criminoso, revelando que a organização utilizava métodos complexos de lavagem de dinheiro, incluindo:
- Apostas Eletrônicas (Bets): Parte dos valores obtidos com o tráfico era direcionada para estruturas empresariais vinculadas ao crescente setor de apostas online, visando a ocultação da origem ilícita do capital e a dissimulação patrimonial.
- Criptomoedas e Remessas Internacionais: O grupo realizava movimentações financeiras em criptomoedas e utilizava remessas internacionais para dificultar o rastreamento do dinheiro e efetivar a nacionalização dos recursos ilícitos.
“As investigações indicam que o grupo criminoso utilizava técnicas sofisticadas de lavagem de dinheiro, com movimentações financeiras em criptomoedas e remessas internacionais, voltadas à ocultação da origem ilícita dos valores e à dissimulação patrimonial”, explica a PF em nota à imprensa.
Resultados e Abrangência da Ação
A operação cumpriu um total de 11 ordens de prisão e 19 mandados de busca e apreensão em cidades de quatro estados brasileiros:
- Santa Catarina (SC): 1 mandado em Itajaí.
- São Paulo (SP): Mandados em Mogi das Cruzes, São Paulo, Santos, Barueri, Bertioga, Birigui e Igaratá.
- Rio de Janeiro (RJ): 1 mandado.
- Minas Gerais (MG): 1 mandado em Lagoa Santa.
Além das medidas em território nacional, a PF contou com a cooperação internacional da Polícia Criminal Federal da Alemanha (Bundeskriminalamt – BKA), que executou uma medida cautelar de prisão contra um dos investigados localizado em solo alemão.
As medidas judiciais resultaram no bloqueio de bens e valores que somam mais de R$ 630 milhões, além da apreensão de veículos de luxo, visando a descapitalização da organização criminosa e a reparação dos danos decorrentes de suas atividades.
Os investigados estão sujeitos a responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, com indícios de atuação transnacional.
